私菸案专案报告 顾立雄:玉山银符洗钱防制规定

2020-07-27

(中央社
国安局人员吴宗宪涉嫌违法走私菸品,使用玉山银行信用卡刷新台币645万元,透过预付款方式购买免税菸,针对玉山银行是否符合洗钱防制法相关规定,金融监督管理委员会主委顾立雄今天于会前受访时表示:「经查均符合相关规定。
」针对玉山银行有没有内控上的疏失,金管会银行局也曾表示,针对持卡人用预缴的方式取得高额度的刷卡授权,玉山银有依照相关控管作业办理;且玉山金总经理黄男州也曾对外表示,银行皆有符合内控程序,包括遵照洗钱防制等办理。
国安局人员涉嫌违法走私菸品,调查局获报,7月22日与海关在桃园机场查获196箱共9800条走私菸品。
台北地检署8月23日侦查终结,依贪污治罪条例、税捐稽徵法等罪,起诉国安局少校吴宗宪等13人。
此外,立法院财委会今天邀集总统府祕书长陈菊、华膳空厨董事长叶菊兰等,就总统专机违法走私菸品案提出报告;不过,陈菊、叶菊兰均以另有公务为由未出席,轮值召集委员的国民党立委费鸿泰对此提出谴责。
(编辑:郭萍英)

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